本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中储发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月26日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    出席公司2007年第五次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有3人，共代表股份345,028,011股，占公司总股份736,977,782股的46.82%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
    会议按照既定议题，采用记名投票表决方式，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    由于公司董事会组成人数发生变化，变化后公司董事会由十名董事组成，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：
    原"第一百二十二条  董事会由十二名董事组成（其中关联董事8人，独立董事4人）, 设董事长一人, 副董事长一人。"
    修改为"第一百二十二条  董事会由十名董事组成, 设董事长一人。"
    该议案的表决结果为：赞成票345,028,011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
    二、通过逐项表决选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事。
    附：姜超峰先生、陈立华先生简历
    姜超峰先生：男，1950年生，大学本科学历，高级经济师。1968年参加工作，1982年毕业于上海复旦大学，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理、本公司副董事长；现任中国物资储运协会会长、本公司第四届监事会监事。
    陈立华先生：男，1963年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理、投资规划部经理；现任中储发展股份有限公司董、监事会办公室主任、本公司第四届监事会监事。
    该议案的表决结果为：赞成票345,028,011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
    金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
    特此公告。

    中储发展股份有限公司
    董  事  会
    2007年12月26日