本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    四川路桥建设股份有限公司于2007年12月19日召开了第三届董事会第十七次会议，与会董事一致原则同意公司投资建设自贡市省道公路305线改造及南湖生态城综合建设项目，并原则同意投资方案。董事会要求公司管理层进一步与自贡市政府谈判确定正式投资协议，并提交公司股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项的主要内容公告如下：
    一、投资标的的基本情况
    1、省道公路305线改造项目
    省道公路305线是四川省中部东西向重要干线之一。自贡段李子铺起至竹园止，全程143.2公里。本次拟投资的改造项目为其中的富顺李子铺至宋渡30.8公里和荣县至竹园24.4公里两段。初步估算项目投资总额11亿元；项目自完成所有审批手续之日起，土建施工期30个月。
    2、南湖生态城综合建设项目
    南湖生态城位于自贡市汇东新区，系自贡市即将全面开发的最大规模新城区。本次拟投资建设的区域规划总用地面积约2750亩；规划区域内商住用地比例61%以上，平均容积率3.0左右。项目建设内容包括：土地平整、交通、通讯、绿化等基础设施及医院、学校、公园等公共设施的建设。初步估算项目投资总额10亿元，项目的滚动开发年限为5-6年。
    二、项目投资及运作的主要方式
    1、 自贡市政府将305线项目及南湖项目打包，一并交由公司投资、建设。
    2、 305线改造完成后，公司无偿移交予自贡市政府；南湖项目分批施工、分批移交予自贡市政府。自贡市政府逐年分批公开出让南湖项目中已完成整理的商住土地。
    3、 土地出让收入扣除国家收取的税费后的部分，先由公司收回项目投资总额。公司投资总额收回后，剩余土地出让收入扣除国家税费后的部分，由自贡市政府和公司按协议约定比例分成。
    4、 项目建设资金由公司自筹。
    三、项目谈判的进展情况
    2007年12月19日公司董事会已原则审议同意公司以上述方式投资该项目；据悉12月20日自贡市政府常务会也原则审议同意由我公司以上述方式投资该项目，目前还未接到自贡方书面通知或文件。
    下一步双方还将尽快就投资协议条款进行谈判。截至目前双方未签订任何协议或投资意向书。最终双方能否就协议具体条款达成一致并签署正式投资协议还存在重大不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    双方签署投资协议后，公司还需将该投资事项及投资协议提交下次股东大会审议。公司将根据该项目的后续进展情况，及时履行相关信息披露义务，披露项目及协议的详细情况。
    特此公告。

    四川路桥建设股份有限公司董事会
    2007年12月24日