本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
n 交易内容：公司控股子公司拟以800万元现金增资扩股控股股东控股的宜宾戎州大桥开发有限责任公司。
n 关联人回避事宜：由于本议案涉及关联交易，关联董事回避了本议案的表决。
n 交易对公司的影响：有助于公司下一步整合在宜宾地区的路桥收费项目，符合公司的长期经营战略。
一、关联交易概述
宜宾戎州大桥开发有限责任公司(以下简称"戎州大桥公司")于2003年1月由公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"）与宜宾市国有资产经营有限公司共同发起成立，注册资本2610万元，其中路桥集团占有注册资本的65%。目前，该公司主要经营和管理于2004年12月建成的宜宾戎州大桥。宜宾戎州大桥总投资8700万元，按照宜宾市政府、路桥集团及宜宾市国有资产经营有限公司三方共同达成的协议约定，宜宾戎州大桥的收费方式为不设站收费方式，由政府每年拨付收费收入。基年(2005年)收费收入为1438.66万元，以后每年按照5%的幅度的递增，收费年限为十年。
经过几年运作，该桥的投资效益正逐步显现。考虑为公司下一步整合在宜宾地区的路桥收费项目，公司控股子公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司(以下简称"中坝大桥公司")拟以800万元现金增资扩股戎州大桥公司。经岳华会计师事务所岳川审字[2007]281号审计，截止2007年11月30日，戎州大桥公司总资产为83,089,886.68元，净资产31,296,275.65元。中坝大桥公司本次增资扩股的金额根据岳华会计师事务所对戎州大桥公司审计后的净资产来折算成670万元股本，占注册资本的20.43%。
公司于2007年12月19日召开了第三届董事会第十七次会议于审议通过了《关于宜宾中坝大桥有限公司增资扩股宜宾戎州大桥有限公司的议案》，同意中坝大桥公司以800万元现金增资扩股戎州大桥公司，关联董事孙云、甘洪、白茂、曹川、马青云审议本议案时回避表决。本次关联交易金额在公司股东大会授权的范围内，不需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、公司控股股东路桥集团持有戎州大桥公司65%的股权，故本次交易构成关联交易。
2、宜宾戎州大桥开发有限责任公司
注册地址：宜宾市翠屏区南岸三江路西段
法定代表人：马青云
成立日期：2003年1月27日
注册资本：2610万元人民币
经营范围：公路、桥梁投资经营管理；销售：建筑材料、百货、五金交电、建筑机具。
三、关联交易对本公司的影响
宜宾戎州大桥经过几年的经营，经济效益正逐步显现。公司控股子公司中坝大桥公司本次增资扩股戎州大桥公司，有助于公司下一步整合在宜宾地区的路桥收费项目，符合公司的长期经营战略。
四、独立董事意见
1、同意公司控股子公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司增资扩股宜宾戎州大桥开发有限责任公司。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。该项议案表决时，关联董事进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别市中小股东的合法权益。
五、备查文件目录
1、四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、四川路桥建设股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2007年12月21日 |
